سجن سنة وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبات رادعة تنتظر مخالفي آليات وحدة مكافحة غسل الأموال

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

العدسة

نصت المادة (15 مكرر) من مشروع القانون على عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه لكل من يخالف أحكام المادة (9 مكرر). 1) مما يتطلب من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتبار آخر هو تنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية. المتعلقة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

تهدف تعديلات غسل الأموال إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفق الأطر الدولية الصادرة في ذاك الشأن ، مما يزيد من التقييمات الممنوحة لمصر بواسطة المنظمات الدولية الإقليمية لتقييم أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الانضمام إلى فريق العمل المالي (FATF) ، أهم منظمة دولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يأتي تماشياً مع حقيقة أن مصر تخضع لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل عضويتها في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وهي: المجموعة الإقليمية “المتخصصة” لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أسفرت عملية التقييم عن إصدار تقرير مفصل تضمن كافة جوانب تطبيق المعايير الدولية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة ، والذي تمت مناقشته والمصادقة عليه خلال الاجتماع الثاني والثلاثين لمجلس الوزراء. المجموعة المنعقدة في 7 يونيو 2021 ، بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من الدول والمنظمات الدولية.

تسعى الدولة المصرية إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية المذكورة أعلاه ، حتى تتمكن من الانضمام إلى مجموعة العمل المالي (FATF) (وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) ، والتي تضم في عضويتها عددًا من الدول والدولية. المنظمات. جهوده في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أكثر ، وإتاحة الفرصة للمشاركة في صياغة قرارات وسياسات فريق العمل المالي ، والمساهمة في تعزيز وتطوير قدرات وخبرات اللذين هم من أصحاب التخصص فيها عن طريق الوصول المباشر إلى اختبار وخبرات الدول المتقدمة ، والمشاركة في المناقشات المقدمة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة.